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加密貨幣洗錢的五個套路

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加密貨幣洗黑錢活動的五個招數:

第一,在交易所(包含外場和內場)或是用現錢在加密貨幣ATM機里購買加密貨幣在交易購買更受洗黑錢者的歡迎,這是由于加密貨幣ATM機的運營主體一般會在金融體系組織的規定下執行一定水平的反洗錢義務。而洗黑錢者在交易所選購加密貨幣不可能親自進行的,他們一般都會聘請銀行信貸記錄優良且有穩定工作的“替身”出面。為了進一步加強匿名性,這種“替身”一般會在買賣加密貨幣的時候使用與真實身份不一樣的筆名。

第二,當“替身”們通過了交易所的認證體制就用到法幣來選購主流產品的加密貨幣(如比特幣、以太幣、萊特幣等),隨后又用購買的主流產品加密貨幣選購別的加密貨幣。針對怎樣選擇別的加密貨幣,洗黑錢者都是有喜好的,一般來說需要這種加密貨幣本身可以提供較高的匿名性(比如門羅幣和達世幣)。

第三,為了更好地藏匿選購加密貨幣時留有的審計線索,洗黑錢者又會應用混幣服務項目將自身關鍵貨幣的買賣地址和混幣服務項目池中的臨時地址做交換以對抗買賣圖譜分析,那樣便可以不在暴露的前提下恰當地清除審計線索了。

第四,通過分層的過程(這一環節是洗黑錢過程中最重要的環節),洗黑錢者將加密貨幣、交易所和錢包地址的審計線索徹底斷開,為接下去將非法所得再次進入傳統式金融體制做好充分準備。

第五,從加密貨幣到法幣的流程可以有兩種選擇:一種是直接將加密貨幣兌換為法幣后再轉入至指定銀行帳戶,而為了更好地避開因加密貨幣買賣可能需要交納的個人所得稅,加密貨幣還可能與房產做直接兌換;另一種方法是將加密貨幣全部轉到冷錢包中,那樣就可以隨時隨地將冷錢包中的加密貨幣方便地發給任何人了。

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