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虛擬貨幣是怎么洗錢的?揭秘虛擬貨幣洗錢全過程

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虛擬貨幣是怎么洗錢的?

1、轉至新地址

首先,不法分子會將偷來的比特幣轉至由洗黑錢者具有的地址上。這個地址仍然不夠清潔,因為它與受害者的地址有明確的聯系。

接下去洗黑錢者會把相同金額的比特幣從其他用戶那邊轉至不法分子手上的一個新的“干凈”地址中。

但是洗黑錢者不可能一次性把大額的虛擬貨幣轉過去,是因為這非常容易引人注目,洗黑錢者會用小金額分多次將洗干凈的虛擬貨幣轉回去。

在洗黑錢中越是大額的虛擬貨幣更要謹小慎微,實際操作中會盡可能增加每一份中間的跨度。

這就代表進入該系統軟件的贓款越大,其轉移的就越頻繁,調查人員要想根據互聯網查證到相對路徑的根源就越艱難。

除此之外,虛擬貨幣的匿名特點也促使跟蹤這種贓款比追蹤現金要困難的多。

特別注意的是,不法分子在轉移這種虛擬貨幣贓款時候損失一個百分點,但要是最終這種資產變為合理合法的,這類損失也就是值得的。

2、整合

洗黑錢的第二步就是整合,在將不法獲得的資產引入加密貨幣系統軟件以后,隨后將其放到虛似的殼中持續轉移,不法分子離不受限制且相對性安全性地使用這筆不義之財又近了一步。

將該贓物與主要二級交易所、OTC等加密貨幣金融體制相整合后,仍然存在暴露的風險,是因為參與加密貨幣交易活動的交易所和其他第三者監視交易活動,并發布異?;顒訄蟾?SuspiciousActivityReports)。

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